中国警方如何管理以太币相关业务

咱平常生活里，钱都是实实在在的，像人民币，看得见摸得着。但这几年，虚拟货币特别火，尤其是以太币，很多人都在讨论。不过，这虚拟货币市场挺乱的，那问题就来了，中国警方是怎么管理以太币相关业务的呢？今天，小编就带大家好好了解了解。

为啥要管理以太币相关业务？

在说管理方式之前，咱得先搞明白，为啥警方要管以太币这事儿。以太币作为虚拟货币的一种，基于区块链技术，在以太坊这个平台上运行。它有去中心化、匿名性这些特点，这听起来好像挺酷，但实际上也带来了不少麻烦。
这几年，好多违法犯罪活动都跟虚拟货币有关。比如说，在一些诈骗案件里，骗子就忽悠受害者把钱换成以太币，然后一转手就消失得无影无踪，让受害者根本找不到人。还有非法传销组织，打着虚拟货币投资的旗号，用高额回报当诱饵，吸引大家投入以太币，最后把大伙的钱都卷跑了。而且，因为以太币交易很难追踪，也被不法分子用来洗钱，把非法所得通过虚拟货币交易变得看似合法。所以，为了维护金融秩序，保护老百姓的财产安全，警方必须得对以太币相关业务进行管理。

我国对虚拟货币的大政策是啥样的？

要了解警方怎么管以太币，就得先清楚国家对虚拟货币的态度。早在 2017 年，相关部门就发布了规定，给虚拟货币交易来了个 “紧箍咒”。到了 2021 年，更是进一步明确，虚拟货币不具有和法定货币一样的法律地位，不能像人民币那样在市场上正常流通使用。虚拟货币相关业务，像法定货币和虚拟货币的兑换、虚拟货币之间的交易、为虚拟货币交易提供中介服务等等，都被认定为非法金融活动，统统禁止，发现了就要依法取缔。要是有人开展这些非法金融活动，情节严重构成犯罪的，那就要被追究刑事责任。这一系列政策的出台，就是为了从源头上遏制虚拟货币带来的各种风险，给金融市场创造一个健康稳定的环境。

警方在打击涉以太币犯罪上有啥行动？

那在实际工作中，警方都做了些啥呢？首先，在打击涉以太币犯罪方面，警方可是下了大力气。公安部组织全国公安机关开展了好多专项行动，像 “打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动” 等等。在这些行动里，警方重点打击那些利用以太币进行非法经营、金融诈骗的犯罪行为，还有用它来洗钱、赌博，以及搞非法集资、传销的犯罪活动。
比如说，之前有这么一起案件，有个犯罪团伙搭建了一个虚拟货币交易平台，对外宣称能提供超高收益的以太币投资项目。他们通过各种手段吸引了好多投资者，让大家把钱换成以太币投到平台里。可实际上，这个平台就是个幌子，犯罪团伙拿着投资者的钱肆意挥霍，根本没有进行任何真实的投资。后来，警方经过侦查，成功捣毁了这个犯罪团伙，把涉案人员一网打尽，为投资者挽回了部分损失。这就是警方打击涉以太币犯罪的一个典型例子，通过这些行动，有力地震慑了犯罪分子，保护了群众的利益。

警方怎么监测以太币交易？

光打击还不够，还得提前发现问题。在监测以太币交易方面，警方也有一套办法。各省级人民政府充分利用地方监测预警机制，线上线下一起发力。线上，通过技术手段，对网络上的虚拟货币交易进行实时监测，看看有没有异常的交易行为。线下，警方会组织人员进行排查，看看有没有非法的虚拟货币交易场所，或者是有人在偷偷进行虚拟货币 “挖矿”。
同时，人民银行、中央网信办等部门也在不断完善加密资产监测技术。他们能实现对虚拟货币 “挖矿”、交易、兑换整个过程的全链条跟踪，还能把所有信息都备份下来，方便后续查看。金融管理部门也指导金融机构和非银行支付机构，加强对涉及虚拟货币交易资金的监测。一旦发现有资金流向可疑的虚拟货币交易，就会及时上报，警方就能顺着这条线索展开调查。比如说，如果发现某个账户频繁地进行大额的以太币交易，而且交易对象和方式都很可疑，警方就会介入，看看是不是有违法犯罪活动在背后。

对涉以太币的互联网信息和市场主体，警方怎么管理？

在管理涉以太币的互联网信息方面，警方和其他部门紧密合作。互联网企业要是发现有跟虚拟货币相关的违法违规问题线索，得马上向有关部门报告，而且还要给警方的调查、侦查工作提供技术支持。网信和电信主管部门，要是收到金融管理部门移送的问题线索，会及时把那些开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用给关闭掉。这样就能从源头上减少虚拟货币相关违法信息的传播。
对于涉以太币的市场主体，市场监管部门也有严格管理。企业、个体工商户在注册名称和经营范围里，都不允许出现 “虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产” 这些字样或内容。市场监管部门还会和金融管理部门一起，加强对涉虚拟货币相关广告的监管，要是发现有违法广告，马上查处。警方在这个过程中，也会积极配合，对涉及违法犯罪的市场主体进行打击，维护市场秩序。

个人观点

在小编看来，警方对以太币相关业务的管理是非常必要且有效的。虚拟货币市场的复杂性和风险性，需要强有力的监管来规范。通过打击犯罪、监测交易、管理互联网信息和市场主体等多方面的措施，警方在很大程度上遏制了虚拟货币带来的负面影响，保障了金融安全和社会稳定。不过，虚拟货币市场不断变化，新的问题可能还会出现。希望警方能继续加强与其他部门的协作，不断完善管理手段和技术，紧跟虚拟货币市场的发展动态，及时调整管理策略。同时，也希望广大群众能提高风险意识，认清虚拟货币交易的风险和危害，不要轻易参与其中，共同维护健康的金融环境。